平涌肴
2019-05-25 02:24:23
据周二“今日美国报”报道,高级执法官员说,纽约银行的记录遭到破坏和篡改,以掩盖俄罗斯有组织犯罪的十亿美元洗钱活动

官员们告诉该报,一些银行交易的日期发生了变化,其他银行交易的日期也因顺序文件而丢失。 他们说,至少有10个不同的纽约银行账户洗钱。

由于交易同时发生在几个海外地点,官员们怀疑该银行不止一人参与了多达150亿美元的转移。

周一,纽约银行董事长兼首席执行官托马斯·伦伊告诉员工,银行将立即解决其内部程序中的任何缺陷,如果刑事调查显示任何银行员工的不当行为,将采取“迅速行动”

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“我们对......我们的控制措施可能受到损害的可能性深感不安,” Renyi在一份内部备忘录中写道。

“我们的控制环境和实践是健全有效的,”他说。 “尽管如此,我们将利用一切机会加强它们。与我们的员工和外部顾问合作,我们正在彻底检查我们的资金转移控制和流程。”

纽约银行是该国历史最悠久的商业银行之一,是国际执法官员调查的中心,怀疑俄罗斯有组织犯罪人员,商人和高级政府官员运送了数十亿美元,其中包括国际货币援助基金,通过美国银行走出俄罗斯。

该调查被称为有史以来最大的洗钱案件。

没有任何针对纽约银行的不当行为的指控,纽约银行周五在日益增长的调查中解雇了一个关键人物。 该银行表示没有客户或银行资金丢失。 银行官员拒绝进一步评论。

国际货币基金组织在过去七年中向俄罗斯提供了约200亿美元贷款,并表示没有证据表明其任何贷款都落入俄罗斯暴徒的手中。